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投资价值评估 能辉科技: 第三届董事会第三十七次会议决议公告内容摘录
（原标题：第三届董事会第三十七次会议决议公告）
上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2024年11月8日以通信阵势召开，会议奉告于2024年11月5日以邮件、钉钉等阵势发出，会议应出席董事9名，骨子出席董事9名，其中零丁董事王芳女士因个东谈主原因无法亲身出席会议，委派零丁董事张好意思霞女士代为出席并表决。公司部分监事、高档措置东谈主员列席了本次会议。
合座与会董事经崇敬审议和表决，酿成以下决议：
（一）审议通过《对于董事会忽视向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》 自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出当今贯穿三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱28.00元/股的85%（即23.80元/股）的情形，触发“能辉转债”转股价钱向下修正条目。公司董事会详细酌量公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，为营救公司始终郑重发展，优化公司本钱结构，神往投资者职权，促进可转债尽快转股，公司董事会忽视向下修正“能辉转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审议。该决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可膨胀。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行可相易公司债券的鼓吹应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价之间的较高者。如鼓吹大会召开时，上述贪图高于本次休养前“能辉转债”的转股价钱（28.00元/股），则“能辉转债”转股价钱无需休养。同期，提请鼓吹大会授权董事会笔据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相易公司债券召募讲明书》的限定全权办理本次向下修正“能辉转债”转股价钱的有关事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以过甚他必要事项。上述授权自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正有关使命完成之日止。表决后果：应承8票，反对0票，弃权0票。捏有本次可相易公司债券的公司董事长罗传奎先生对本议案规避了表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于董事会忽视向下修正“能辉转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-119）。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过。鼓吹大会表决时，捏有公司本次可相易公司债券的鼓吹应当规避表决。
（二）《对于召开2024年第七次临时鼓吹大会的议案》 公司定于2024年11月26日在公司会议室召开2024年第七次临时鼓吹大会，审议表决本次董事会会议有关事项。表决后果：应承9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于召开2024年第七次临时鼓吹大会奉告的公告》（公告编号：2024-120）。