热点资讯
投资价值评估 能辉科技: 对于召开2024年第七次临时鼓舞大会告知的公告本色摘抄
（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓舞大会告知的公告）
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-120 债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司对于召开 2024年第七次临时鼓舞大会告知的公告
一、召开会议的基本情况 1. 鼓舞大会届次：2024年第七次临时鼓舞大会 2. 鼓舞大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召集、召开稳当《公司法》、《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等关联法律、行政法则、部门规章、表率性文献和《公司法则》的端正。 4. 会议召开的日历、时候： - 现场会议召开时候：2024年 11月 26日（星期二）14:30。 - 汇集投票时候：2024年 11月 26日（星期二） - 通过深圳证券来去所来去系统进行汇集投票的具体时候为：2024年 11月 26日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00； - 通过深圳证券来去所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时候为：2024年 11月 26日 9:15－15:00本领的轻易时候。 5. 会议的召开表情：遴荐现场投票与汇集投票连续合的表情 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 20日（星期三） 7. 出席对象： - 终结 2024年 11月 20日（星期三）下昼收市时，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓舞均有权出席本次鼓舞大会并参与会议表决。 - 公司董事、监事和高等解决东说念主员 - 公司聘任的见证讼师 - 根据联系法则应当出席鼓舞大会的其他东说念主员 8. 现场会议召开处所：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。
二、会议审议事项 表一：本次鼓舞大会提案编码 提案编码 | 提案称呼 | 备注 1.00 | 对于董事会提出向下修正“能辉转债”转股价钱的议案 | √
上述提案还是公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体本色详见公司于 2024年 11月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的联系公告。上述提案属于十分决策事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所抓灵验表决权的三分之二以上通过，抓有“能辉转债”的鼓舞应当避开表决。公司将对中小投资者的表决效果单独计票并赐与清晰。中小投资者是指除公司董事、监事、高等解决东说念主员以及单独大概共计抓有公司 5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞。
三、会议登记等事项 1. 登记表情： - 当然东说念主鼓舞登记：当然东说念主鼓舞切身出席会议的，凭鼓舞身份证、灵验抓股字据、《2024年第七次临时鼓舞大会参会鼓舞登记表》办理登记；奉求代理东说念主出席的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、授权奉求书办理登记。 - 法东说念主鼓舞登记：法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主身份证、法定代表东说念主身份说明书、法东说念主单元生意派司复印件（加盖公章）、灵验抓股字据、鼓舞登记表办理登记；由法东说念主鼓舞奉求代理东说念主出席的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓舞单元的法定代表东说念主照章出具的授权奉求书。 - 他乡鼓舞登记：可接管信函或传真表情登记，鼓舞请仔细填写鼓舞登记表以便登记阐述。信函或传真请在 2024年 11月 22日（星期五）16:00前投递或传真至公司董事会办公室，并进行电话阐述。同期请在信函或传真上注明“2024年第七次临时鼓舞大会”字样。在出席现场会议时，应捎带上述材料原件进入鼓舞大会。 - 本次鼓舞大会不收受电话登记。 2. 登记时候：2024年 11月 22日（星期五），9:00-11:30，14:00-16:00。 3. 登记处所：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室公司董事会办公室。 4. 堤防事项：出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东说念主务必请于会议运行前半小时到达会议处所，并捎带身份说明、灵验抓股字据、授权奉求书原件。 5. 会议揣度表情： - 揣度地址：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室 - 揣度电话：021-50896255 - 传真：021-50896256 - 邮箱：nenghui@nhet.com.cn - 邮政编码：200335 - 揣度东说念主：罗联明 6. 会议用度：本次鼓舞大会会议预期半天，与会鼓舞或代理东说念主统共用度自理。
四、参与汇集投票的具体操作经由 本次鼓舞大会向鼓舞提供汇集表情的投票平台，鼓舞不错通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。汇集投票的具体操作经由见附件一。
五、备查文献 1. 第三届董事会第三十七次次会议决策。
六、附件 附件一：进入汇集投票的具体操作经由 附件二：授权奉求书 附件三：2024年第七次临时鼓舞大会参会鼓舞登记表
特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024年 11月 10日