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投资策略研究 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知施行摘记
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何造作纪录、误导性论述好像首要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和完好意思性承担法律职守。
伏击施行提醒： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采纳的集会投票系统：上海证券往复所激动大会集会投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票格局：本次激动大会所采纳的表决格局是现场投票和集会投票相集结的格局 - 现场会议召开的日历、时分和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集会投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所激动大会集会投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等议论端正实施 - 触及公开搜集激动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于搬动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复决策搬动不组成首要搬动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复回报书（草案）（校正稿）》过火摘记的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司首要钞票重组解决观点》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿）
三、激动大会投票详确事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会集会投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一王人激动账户所执计议类别无为股和计议品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所集会投票平台或其他格局叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对统统议案均表决杀青材干提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主激动亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、激动授权寄予书、激登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关连证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户说明过火向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和议论格局参见“六、其他事项之本次会议议论格局”。 - 激动可采纳传真或信函的格局进行登记（需提供议论证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。
六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论格局： - 议论东说念主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诈欺表决权。
寄予东说念主执无为股数： 寄予东说念主执优先股数： 寄予东说念主激动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于搬动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策搬动不组成首要搬动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复回报书（草案）（校正稿）》过火摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司首要钞票重组解决观点》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿） | | | |
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东说念主应当在寄予书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中接收一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。