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投资价值评估 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知本色摘录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性评释大致紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
进攻本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接管的积存投票系统：上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所接管的表决神色是现场投票和积存投票相积存的神色 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积存投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关联划定现实 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调理不组成紧要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改良稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要财富重组贬责目的》第十三条划定的重组上市的议案（改良稿）
三、鼓动大会投票驻守事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所捏研究类别平时股和研究品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所积存投票平台或其他神色重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对统统议案均表决达成才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记花样 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商量神色参见“六、其他事项之本次会议商量神色”。 - 鼓动可接管传真或信函的神色进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量神色： - 商量东谈主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。
交付东谈主捏平时股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非累积投票议案称呼 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调理不组成紧要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改良稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要财富重组贬责目的》第十三条划定的重组上市的议案（改良稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。